Принимая решение о сотрудничестве с новым контрагентом, руководство компании обычно ориентируется на выводы о его благонадежности. Также принимаются во внимание потенциальные риски возникновения вопросов и подозрений со стороны налоговых служб.

Можно положиться на честность нового партнера и не проверять его компанию перед подписанием договора. Но целесообразнее заранее позаботиться о безопасности своего бизнеса. Компания ФюрстФинанс выполнит тщательную проверку благонадежности контрагента для вашей организации. Наши специалисты имеют опыт работы в фискальных органах, что помогает им оперативно определять фирмы-«однодневки» и прочих недобросовестных партнеров.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА

Проверка благонадежности предусматривает детальное исследование налоговой истории контрагента. Наши специалисты собирают информацию о репутации организации на коммерческом рынке, анализируют ее деятельность в ходе сотрудничества с партнерами или посредниками, выполняют другие действия, направленные на анализ компании.

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ

Получение и анализ документации партнера.

Проверка благонадежности контрагента предусматривает запрос стандартного комплекта копий документов, которые подтверждают его правомочность. Полученные сведения проверяются по профильным базам. В рамках комплексного анализа наши специалисты готовят досье на каждого из контрагентов. В нем содержатся следующие сведения:

• об аффилированности (взаимозависимости с другими организациями);
• регистрационная информация о компании, ее руководителе и учредителях;
• история изменений регистрационных данных;
• «массовость» учредителей, руководителя, юридического адреса;
• информация о бухгалтерской отчетности (по данным, имеющимся в Росстате);
• количество сотрудников;
• выполнение государственных контрактов;
• зарегистрированные патенты и товарные знаки;
• информация по исполнительным листам ФССП;
• наличие фирмы в перечне недобросовестных поставщиков ФАС;
• информация о заявлениях, подаваемых на предмет реорганизации, ликвидации, банкротства;
• квартальные отчеты эмитентов, счета (по базе ФСФР), лицензии;
• информация об участии в арбитражах (с перечнем дел);
• выписка ИФНС из ЕГРЮЛ (с заверением);
• данные об отзывах, пресс-релизах, публикациях в СМИ и проч.

Стоимость проверки одного контрагента по всем вышеперечисленным направлениям составляет 1999 рублей за одну фирму при заказе от 1000 лиц и 2490 рублей, если вы заказываете анализ 100 компаний. Информацию о 1000 организациях мы подготовим за месяц.

Отправка запроса в фискальные службы.

При проведении налоговой проверки контрагента наши специалисты отправляют запрос о выполнении вашим будущим партнером своих обязательств по отчислениям в бюджет. Полезной информацией, не представляющей тайны, являются сведения о регулярности сдачи отчетности и выплаты налогов, нарушений часовых рамок, установленных законодательно, о наличии фактов привлечения фирмы к ответственности.

Анализ контрагента с задействованием собственных источников.

Наши специалисты проверяют реальность юридического адреса, фактическое местонахождение фирмы по месту регистрации. Также мы выполняем ряд мероприятий, направленных на поиск задолженности по кредитам, возбужденных исполнительных производств и т. п.

Заранее проверив своего будущего партнера, вы получаете:

• уменьшение рисков неоплаты или задержки платежей;
• снижение налоговых рисков;
• сокращение рисков возможных проблем.